El Controller Jurídico en la empresa: Implantación de un programa de Compliance

450,00

Duración: 60 horas ONLINE  |  Ref (2557)
Consulte becas o como hacer el curso sin coste.
Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo.

ID CURSO:

2557
MODALIDAD:

ONLINE
FAMILIA:

126
HORAS:

60 horas
INICIO:

INMEDIATO
DURACIÓN:

Aprox.
13 semanas
SKU: 2557 Categoría:
 

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y  Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos. 
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.
Ejemplos prácticos.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.

– Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
– Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código.
– Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa.
– Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.
– Para conocer las figura del controller jurídico.
– Para saber qué delitos puede ser cometido dentro de una empresa.
– Para conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa.
– Para prevenir las conductas delictivas dentro del seno de la empresa.
– Para saber realizar un programa compliance.
– Para saber qué conducta son delictivas y cuáles son las políticas de actuación.

A cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, como titulados en derecho, económicas, empresariales y titulaciones similares que quieren especializarse en dicha materia.
– Puede realizarlo cualquier persona que trabaje en una empresa, sea cual sea su labor y formación, puesto que no necesita ningún tipo de conocimiento previo.
– Es un curso bastante práctico. Todo lo que se aprenda en el curso podrá ser aplicado directamente por el alumno para la prevención de delitos dentro de su empresa.
– El contenido es muy visual y se puede usar de guía mientras el alumno va aplicando lo aprendido y va realizando un programa compliance.
– Se puede ver de forma rápida como se realiza un programa compliance.

Descripción

Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y  Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos. 
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

* Material complementario

Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
Programa Compliance.
Ejemplos prácticos.

Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.

Información adicional

Modalidad

online

Tipo formación

Curso online

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