1.- Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos

1.1.- Introducción

1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales

1.3.- Evolución legislativa

1.4.- Ámbito de aplicación

1.5.- Examen

2.- Sujetos Obligados y Colaboradores

2.1.- Sujetos obligados

2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero

2.3.- Colaboradores

2.3.1.- Colaboración nacional

2.3.2.- Colaboración internacional

2.4.- Examen

3.- Régimen general de obligaciones

3.1.- Identificación de los clientes

3.2.- Examen especial a ciertas operaciones

3.3.- Conservación de documentos

3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo

3.5.- Abstención de ejecución de operaciones

3.6.- Deber de confidencialidad

3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno

3.8.- Formación

3.9.- Examen

4.- Control Interno

4.1.- Medidas de control interno

4.2.- Procedimientos de control interno

4.3.- Órganos de control interno y de comunicación

4.4.- Representantes

4.5.- Censo de sujetos obligados

4.6.- Examen

5.- Comunicación de operaciones

5.1.- Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador

5.1.1.- Operaciones sospechosas

5.1.2.- Operaciones de Reporting Sistemático

5.2.- Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

5.3.- Exención de responsabilidad

5.4.- Procedimiento de comunicación

5.5.- Examen

6.- Infracciones y Sanciones

6.1.- Infracciones

6.2.- Sanciones

6.3.- Procedimiento sancionador

6.4.- Examen

7.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

7.1.- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

7.2.- El Comité Permanente

7.3.- Los órganos de apoyo a la Comisión

7.3.1.- La Secretaría de la Comisión

7.3.2.- El Servicio Ejecutivo

7.3.3.- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

7.4.- Examen

8.- Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

8.1.- Introducción

8.2.- Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras

8.3.- Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

8.4.- Control jurisdiccional

8.5.- Personas y entidades obligadas

8.6.- Exención de responsabilidad

8.7.- Régimen sancionador

8.8.- Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas

8.9.- Obligación de cesión de información

8.10.- La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo